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TITOLARITA' EFFETTIVA: NUOVO STOP – IL CONSIGLIO DI STATO RIMANDA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
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La Sezione Sesta del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 8248/2024 del 15 ottobre 2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE sei questioni pregiudiziali, sollevate già dinanzi al TAR Lazio dalle parti ricorrenti, in sede di impugnazione del D.M. n. 55/2022 sul registro titolari effettivi (ricorsi nn. 3366, 3367, 3369 e 3546).
.
Rinvio motivato dalla necessità di ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme europee nell'ordinamento italiano.
Il procedimento è pertanto attualmente sospeso nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia, e le società, comprese quelle fiduciarie, sino alla decisione della Corte, non saranno tenute a comunicare le informazioni relative ai titolari effettivi al registro apposito.
. Se vuoi approfondire l’argomento e consultare tutta la normativa di riferimento e scaricare il testo dell’Ordinanza del Consiglio di Stato, clicca QUI.
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TITOLARITA' EFFETTIVA: RIPRENDE L’OPERATIVITA’ DEL REGISTRO
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Arrivata la decisione del TAR del Lazio che dà il via libera al Registro dei titolari effettivi.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), con sei sentenze gemelle (n. 06837, 06838, 06839, 06840, 06841 e 06845), tutte pubblicate il 9 aprile 2024, ha, infatti, respinto tutti i ricorsi presentati da fiduciarie e trust contro questo strumento.
L’obbligo di identificare e comunicare al Registro tenuto dalle Camere di commercio i titolari effettivi di società, enti giuridici privati, trust e istituti affini è legittimo e atto a garantire piena trasparenza e lotta all’antiriciclaggio.
Con la pubblicazione, in data 9 aprile 2024, delle sei sentenze da parte del TAR per il Lazio, riprende, pertanto, l’operatività del registro dei titolari effettivi, precedentemente sospesa dal TAR del Lazio con la citata ordinanza del 7 dicembre 2023, per tutti i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, e come termine ultimo è il 13 aprile 2024.
. Se vuoi approfondire l’argomento e consultare tutta la normativa di riferimento e scaricare il testo della sentenza del TAR del Lazio, clicca QUI.
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TITOLARITA' EFFETTIVA: SOSPESO IL D.M. 29 SETTEMBRE 2023 FINO AL 27 MARZO 2024
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A pochi giorni dalla scadenza fissata l’11 dicembre 2023, arrivata la sospensiva del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha reso operativa la comunicazione del titolare effettivo alle Camere di commercio.
La Sezione IV del TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 8083/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023 (Reg. Ric. n. 15566/2023), ha, infatti, sospeso l’efficacia del suddetto decreto bloccando, di fatto, il conto alla rovescia dei 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale per inviare la comunicazione all'apposita sezione del Registro delle imprese, prevista per il prossimo 11 dicembre.
Il Tar del Lazio con la citata ordinanza ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'operatività del registro presentata da cinque fiduciarie, due trust company, una trentina di trust, molti dei quali esteri, e dalle rispettive associazioni di categoria con in testa l'UNAFI.
assenza di interventi normativi risolutivi dei motivi del ricorso, il registro, al quale le società avrebbero dovuto inviare le comunicazioni entro il prossimo 11 dicembre, non sarà operativo almeno sino alla conclusione del giudizio di merito, per il quale la prima udienza è stata fissata il 27 marzo 2024.
. Se vuoi approfondire l’argomento e consultare tutta la normativa di riferimento e scaricare il testo dell’ordinanza del TAR del Lazio n. 8083/2023, clicca QUI.
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