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Antiriciclaggio: Dettate nuove disposizioni in materia valutaria
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, il D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, concernente ”Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005".
Le misure dettate dal presente decreto sono dirette a contrastare l’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario.
Tra i nuovi obblighi ricordiamo quello dettato all'articolo 3, dove si stabilisce che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane.
La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al decreto in questione può essere, in alternativa, trasmessa telematicamente, o consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto , clicca QUI.
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Antiriciclaggio: Nuova normativa per assegni e contanti
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A partire dal 30 aprile 2008 con la nuova disciplina in tema di antiriciclaggio (Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007) entrano in vigore nuove regole nell’uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore, contanti.
Tra le novità: l’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti, le modalità di compilazione degli assegni, i limiti di importo per i libretti di risparmio al portatore.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
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